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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-02
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2024-05-08
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2024-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-08
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2024-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-08
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2023年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2024-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》
2.00 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2024-03-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-03-12; 一次变更公告日期: 2024-03-07; |
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-12-08
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》（公告编号：2023-182）
2.02 《董事会议事规则》（公告编号：2023-183）
2.03 《对外担保管理制度》（公告编号：2023-184）
2.04 《承诺管理制度》（公告编号：2023-186）
2.05 《独立董事工作制度》（公告编号：2023-187）
2.06 《利润分配管理制度》（公告编号：2023-188）
2.07 《募集资金管理制度》（公告编号：2023-189）
2.08 《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-190）
2.09 《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-191）
2.10 《关联交易管理制度》（公告编号：2023-196） |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于续聘财务审计机构的议案》 |
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2023-06-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-09; 一次变更公告日期: 2023-08-04; |
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2023-06-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-03
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-03-01,恢复交易日：2023-03-13 ，2023-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年3月1日起停牌，预计将于2023年3月15日前复牌 |
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2023-02-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-03-01,恢复交易日：2023-03-13，连续停牌 ，2023-03-01 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年3月1日起停牌，预计将于2023年3月15日前复牌 |
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2023-02-28
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关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，连续停牌 ，2023-03-01 |
北交所公告，停牌 |
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经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年3月1日起停牌，预计将于2023年3月15日前复牌 |
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2023-02-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-03-01，连续停牌 ，2023-03-01 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年3月1日起停牌，预计将于2023年3月15日前复牌 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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