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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-17; 一次变更日期: 2023-04-03; 一次变更公告日期: 2023-03-22; |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-04-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于任免公司董事的议案》 |
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2022-04-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于任免公司董事的议案》 |
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2022-04-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于任免公司董事的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于2022年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
（八）审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（九）审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
（十）审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
（十二）审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
（十三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十四）审议《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
（十五）审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于2022年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
（八）审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（九）审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
（十）审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
（十二）审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
（十三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十四）审议《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
（十五）审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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