证券代码：831039          证券简称：国义招标         公告编号：2022-019



                         国义招标股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电话及邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长王卫
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》公告编号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见和事前认可意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公
告》（公告编号：2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    董事王卫、周岚回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    董事王卫、周岚回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》 公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
    1.议案内容：
    公司股票已于 2021 年 11 月 15 日正式在北京证券交易所上市，为进一步规
范公司治理，根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关规定，结合本公司实际情况，公司修订了北交所上市后适用的各项
内部治理制度。具体如下：
    (1)股东大会议事规则（公告编号：2022-031）
    (2)董事会议事规则（公告编号：2022-032）
    (3)对外投资管理制度（公告编号：2022-034）
    (4)对外担保管理制度（公告编号：2022-035）
    (5)信息披露管理制度（公告编号：2022-036）
    (6)承诺管理制度（公告编号：2022-037）
    (7)独立董事工作制度（公告编号：2022-038）
    (8)董事会秘书工作细则（公告编号：2022-039）
    (9)利润分配管理制度（公告编号：2022-040）
    (10)募集资金管理制度（公告编号：2022-041）
    (11)投资者关系管理制度（公告编号：2022-042）
    (12)网络投票实施细则（公告编号：2022-043）
    (13)累积投票实施细则（公告编号：2022-044）
    (14)审计委员会议事规则（公告编号：2022-045）
    (15)提名委员会议事规则（公告编号：2022-046）
    (16)薪酬与考核委员会议事规则（公告编号：2022-047）
    (17)战略委员会议事规则（公告编号：2022-048）
    (18)总经理工作细则（公告编号：2022-049）
    (19)关联交易管理制度（公告编号：2022-050）
    (20)重大信息内部报告制度（公告编号：2022-051）
    (21)内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2022-052）
    (22)年报信息披露重大差错责任追究制度（公告编号：2022-053）
    (23)内部审计制度（公告编号：2022-054）
    (24)防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（公告编号：2022-055）
    (25)董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（公告编号：2022-056）
    (26)对外捐赠管理制度（公告编号：2022-057）
    (27)董事会授权管理办法（公告编号：2022-058）
    公司上述内部治理制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对
外投资管理制度》、 对外担保管理制度》、 承诺管理制度》、 独立董事工作制度》、
《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《网络投
票实施细则》、《累积投票实施细则》、《关联交易管理制度》、《董事、监事、高级
管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长
决策的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2022-059）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2022-063）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）国义招标股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
（二）董事、高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面确认意见
（三）独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立
意见




                                                    国义招标股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日