证券代码：831039           证券简称：国义招标         公告编号：2022-029



                         国义招标股份有限公司

     关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。




    国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第
五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。
根据国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

    一、本方案适用对象

    在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员

    二、本方案使用期限

    2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

    三、薪酬标准：

    1. 董事薪酬方案

    （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关
薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。不在公司任职
的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

    （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
    2. 监事薪酬方案

    在公司任职的监事（除职工监事外），按其在公司所担任的管理职务或岗位，
按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。
不在公司任职的外部监事，不领取任何报酬或监事津贴。

    3. 高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，基本薪酬按月发放，
绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，由董事会薪酬与考核委员会考核评定后
发放。

    四、其他规定

    1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。
绩效薪酬公司可根据经营指标完成情况预提。

    2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会
议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

    5. 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议
通过之日生效，董事、监事薪酬须提交 2021 年年度股东大会审议通过方可生效。

    五、备查文件

    （一）国义招标股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
    （二）国义招标股份有限公司第五届监事会第十次会议决议
    （三）独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见


    特此公告。
国义招标股份有限公司
               董事会
    2022 年 4 月 22 日