证券代码：831039            证券简称：国义招标           公告编号：2022-068



                    国义招标股份有限公司董事任免公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事任免事项于 2022 年 4 月 29 日经
公司第五届董事会第十八次会议审议并通过。


    免去杨威荣先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时
股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。


    提名龚琳琳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提
交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。




（二）任免原因
    鉴于公司第五届董事会董事杨威荣先生工作调动的关系，公司股东广东国有企业重
组发展基金（有限合伙）不再推荐其为公司董事。
    现拟免去杨威荣先生的董事职务，根据广东国有企业重组发展基金（有限合伙）推
荐，提名龚琳琳先生为公司第五届董事会董事候选人。
    杨威荣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨威荣先生
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
（三）新任董监高人员履历
    龚琳琳，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中级经济师。曾任广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司投资业务部业务经理；广东
恒健资产管理有限公司投资业务部高级经理、总经理助理。现任广东恒健资产管理有限
公司副总经理。



二、任免对公司产生的影响
    公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任
免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
事总数的二分之一。
    本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任命不会对公司的经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    经审阅本次会议拟任命的第五届董事会董事的简历和相关材料，我们认为：龚琳琳
先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定的禁止任职情况，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司董事的任职资格及选任
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。因此，同意董事会将《关于任免公司董事的
议案》提交公司股东大会审议。



四、备查文件
    （一）国义招标股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见




                                                  国义招标股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日