证券代码：831039          证券简称：国义招标         公告编号：2022-065



                         国义招标股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以电话及邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长王卫
    6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈志杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事成澍、罗岑因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-067）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于任免公司董事的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2022-068）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公
告编号：2022-070）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）国义招标股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见




                                                国义招标股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日