证券代码：831039       证券简称：国义招标      公告编号：2022-072



                         国义招标股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王卫先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
62,903,600 股，占公司有表决权股份总数的 40.89%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,801,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑国义因个人原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司聘请的见证律师列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     董事会提交的《2021 年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     董事会提交的《2021 年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     董事会提交的《2021 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
     董事会提交的《2022 年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（八）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（九）审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公
告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十一）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公
告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十二）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订 <公司章程 >的公告》（公告编号：
2022-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。此议案涉及特别决议事项，已经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。


（十四）审议通过《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
1.议案内容：
     公司股票已于 2021 年 11 月 15 日正式在北京证券交易所上市，为进一步规
范公司治理，根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关规定，结合本公司实际情况，公司修订了北交所上市后适用的各项
内部治理制度，具体如下：
     (1)股东大会议事规则（公告编号：2022-031）
     (2)董事会议事规则（公告编号：2022-032）
     (3)监事会议事规则（公告编号：2022-033）
     (4)对外投资管理制度（公告编号：2022-034）
     (5)对外担保管理制度（公告编号：2022-035）
     (6)承诺管理制度（公告编号：2022-037）
     (7)独立董事工作制度（公告编号：2022-038）
     (8)利润分配管理制度（公告编号：2022-040）
     (9)募集资金管理制度（公告编号：2022-041）
     (10)投资者关系管理制度（公告编号：2022-042）
     (11)网络投票实施细则（公告编号：2022-043）
     (12)累积投票实施细则（公告编号：2022-044）
     (13)关联交易管理制度（公告编号：2022-050）
     (14)董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（公告编号：2022-056）
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。此议案涉及特别决议事项，已经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决。


（十五）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长
   决策的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2022-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,903,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及回避表决。


（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案              同意                   反对               弃权
 序号       名称       票数           比例    票数          比例   票数        比例
  六        关于     4,801,000       99.99%   600       0.01%       0      0.00%
           2021 年
          度利润分
          配预案的
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：莫丽斯、张腾
（三）结论性意见
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书》
（三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2021 年
年度股东大会网上投票结果统计表》




                                                 国义招标股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 5 月 13 日