[临时公告]国义招标:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-05-19
证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2022-077
国义招标股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
75,529,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.10%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
42,232,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑国义因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2022-068）。
2.议案表决结果：
同意股数 75,520,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,500 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于任 4,818,500 99.82% 0 0% 8,500 0.18%
免公司
董事的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：莫丽斯、张腾
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
龚琳琳 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会
杨威荣 - 离职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
19 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见书》
（三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会网上投票结果统计表》
国义招标股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
