证券代码：831039           证券简称：国义招标         公告编号：2023-001



                         国义招标股份有限公司

                 第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以电话和邮件方式发
出
     5.会议主持人：董事长王卫
     6.会议列席人员：监事会主席伍思成、董事会秘书陈志杰
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事成澍、罗岑、龚琳琳因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编
号：2023-002）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    董事郑建华、罗岑、龚琳琳、李进一为关联董事，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于向工商银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    因业务开展需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请
一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币壹亿元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    因业务开展需要，公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请一年期免
抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币叁仟万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    因业务开展需要，公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过三年期
免抵押、免担保条件下的综合授信额度不超过人民币叁仟万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于向交通银行申请授信额度的议案》
    1.议案内容：
    因业务开展需要，公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请两年期免抵
押、免担保条件下的综合授信额度人民币贰仟万元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：
2023-003）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公
告编号：2023-005）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
    （二）《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见及独立意见》
    （三）《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司预计 2023 年日常
性关联交易的核查意见》




                                                   国义招标股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 19 日