证券代码：831039        证券简称：国义招标        公告编号：2023-032



             国义招标股份有限公司独立董事
 关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前
                            认可意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）拟

发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下

简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北

京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上

市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产

重组。

    公司董事会拟于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十三次

会议审议本次交易的相关议案，作为公司的独立董事，根据《中华人

民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《国义招

标股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，已于会前获得本次交

易的相关议案并认真审阅，现就第五届董事会第二十三次会议的相关

事项发表事前认可意见如下：

    1、本次交易方案及相关协议均符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其
                                 1
他有关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方

案具备基本的可行性和可操作性，无重大法律障碍。

   2、本次交易预计构成重大资产重组。本次交易的交易对方广东

省广新控股集团有限公司为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

   3、本次交易中涉及的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的

原则，不影响公司的独立性。本次交易有利于增强公司的竞争力，有

利于提高公司的长期盈利能力，有利于公司改善财务状况，有利于公

司长远持续发展，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司

及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

   4、同意将本次交易的相关议案提交公司第五届董事会第二十三

次会议进行审议和表决，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回

避表决。

   综上所述，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，

关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

   特此公告！



                                         国义招标股份有限公司

                           独立董事：李进一、贺春海、朱为缮

                                             2023 年 3 月 10 日




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