证券代码：831039        证券简称：国义招标        公告编号：2023-027



                   国义招标股份有限公司
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
          性及提交的法律文件的有效性的说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”或“公司”）拟

发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下

简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上

市公司重大资产重组业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的要

求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交

的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

    一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

    1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，

采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保

信息处于可控范围之内，与聘请的证券服务机构签署了保密协议，并

做好内幕信息知情人登记工作。

    2、因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票 2023

年 3 月 1 日起停牌，并分别于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 7 日

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在北交所官网（www.bse.cn）上披露《关于筹划重大资产重组事项的

停牌公告》（公告编号：2023-019）、《关于筹划重大资产重组事项的

停牌进展公告》（公告编号：2023-020）。

    3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要

求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关

文件。

    4、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会

议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次

交易有关的议案，关联董事就相关议案回避表决，并履行了信息披露

程序。独立董事对本次交易有关事项发表了事前认可意见和同意的独

立意见。

    综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市

公司重大资产重组业务指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司

章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段应当履行的法定程序。该

法定程序完整、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章

程》的规定。

    二、关于提交法律文件有效性的说明

    公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。公司就本次交易所

提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董

事会及全体董事对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别

及连带的法律责任。
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    综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的

法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章

程》的规定，本次向北京证券交易所提交的法律文件合法、有效。

    特此说明。



                                       国义招标股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 3 月 10 日




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