证券代码：831039          证券简称：国义招标         公告编号：2023-039



                         国义招标股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面、电话及邮
件方式发出
    5.会议主持人：董事长王卫
    6.会议列席人员：监事会主席伍思成、监事李守瑾、董事会秘书陈志杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-042）和《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
    1.议案内容：
    董事会听取并审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-045）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》（公告编号：2023-050）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    董事王卫、周岚、李进一、贺春海、朱为缮回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决
策的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2023-054）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
（二）《董事、高级管理人员关于 2022 年年度报告的书面确认意见》
（三）《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》




                                                 国义招标股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 4 月 3 日