证券代码：831039           证券简称：国义招标         公告编号：2023-050



                         国义招标股份有限公司

    关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。




    国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开的第五
届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议
案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相
关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2023 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

    一、本方案适用对象

    在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员

    二、本方案使用期限

    2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

    三、薪酬标准：

    1. 董事薪酬方案

    （1）公司按非独立董事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪
酬管理制度确定其薪酬并发放，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。不在
公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

    （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
    2. 监事薪酬方案

    公司按监事（除职工监事）在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关
薪酬管理制度确定其薪酬并发放，监事不再另行就监事职务领取薪酬。不在公司
任职的外部监事，不领取任何报酬或监事津贴。

    3. 高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，基本薪酬按月发放，
绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，由董事会薪酬与考核委员会考核评定后
发放。

    四、其他规定

    1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。
绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。

    2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会
议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

    5. 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议
通过之日生效，董事、监事薪酬须提交 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

    五、备查文件

    （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
    （二）《国义招标股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
    （三）《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
国义招标股份有限公司
              董事会
     2023 年 4 月 3 日