证券代码：831039         证券简称：国义招标         公告编号：2023-053



                       国义招标股份有限公司

             独立董事关于第五届董事会第二十四次会议

                         相关事项的独立意见


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。




    作为国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华
人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《国义招标股份有限公司章程》
等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十四次会议文件
并就本次会议审议的相关事项，秉承客观公正的原则，基于独立判断的立场出具
如下意见：

    一、对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见
    经认真审阅《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的具体内容，我们认为，
董事会拟定的 2022 年年度利润分配预案，符合法律法规及《公司章程》中分配
前提、分配比例等事项的规定，该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害
股东特别是中小股东利益情形。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同
意将该方案提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、对《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
    经审查，我们认为公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核方案符合公
司发展目标以及同行业、同地区薪酬水平，有利于调动公司经营管理团队的积极
性，促进公司稳定、健康发展。我们同意董事会确定的 2023 年度董事及高级管
理人员薪酬方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。董事会表决时关
联董事王卫、周岚、李进一、贺春海、朱为缮进行了回避。
    三、对《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策
的议案》的独立意见
    经核查，我们认为公司使用自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营
的情况下实施的，出发点在于提高自有资金的使用效率，以期实现公司资产的保
值增值，不会损害公司、中小股东的合法权益。 因此，该议案的审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的规定。同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。




                                                 国义招标股份有限公司
                                     独立董事：李进一、贺春海、朱为缮
                                                       2023 年 4 月 3 日