证券代码：831039           证券简称：国义招标        公告编号：2023-040



                         国义招标股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍思成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-042）和《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事伍思成回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
（二）《监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》




                                                    国义招标股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2023 年 4 月 3 日