公告编号：2022-178



证券代码：831087          证券简称：秋乐种业         主办券商：招商证券



                     河南秋乐种业科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以电话、书面相结合
   方式发出
5. 会议主持人：董事长张新友
6. 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事陈颖杰、喻景权、房建民、常茂松因疫情以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立子公司的议案》
                                                          公告编号：2022-178



1.议案内容：
    具体议案内容，请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于设立子司
的公告》（公告编号：2022-179）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》




                                           河南秋乐种业科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 12 月 6 日