| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司<2023年年度报告>及其摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
8.00 审议《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案》
13.00 审议《关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》 |
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2023-10-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》 |
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2023-10-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举李秀杰为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于选举张庆合为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举赵博为公司第四届监事会监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订独立董事工作制度等公司相关治理制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司<2022年年度报告>及摘要》
5.00 审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
8.00 审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
11.00 审议《2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
17.00 审议《关于选举覃坤先生为公司第四届董事会董事的议案》
18.00 审议《关于会计政策变更的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于终止回购股份的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
审议《关于回购股份方案的议案》
审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2 审议《关于回购股份方案的议案》
3 审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
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2022-12-02
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，2022-12-07 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-02
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-07，连续停牌 ，2022-12-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年12月7日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2022-06-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-06-21，连续停牌 ，2022-06-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月21日起停牌 |
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