证券代码：831087          证券简称：秋乐种业           公告编号：2023-038



                   河南秋乐种业科技股份有限公司

        关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


   一、本方案适用对象及适用期限：

   适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员

   适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日



   二、薪酬方案

   1、公司董事薪酬

        （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担

   任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在

   公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

        （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。

   2、公司监事薪酬

        公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职

   务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管

   理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

   3、公司高级管理人员薪酬

        公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪

   酬标准与绩效考核办法领取薪酬。
三、审议程序

    2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监

事会第十次会议，分别审议了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪

酬方案的议案》和《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚

需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



四、独立董事意见

    经审阅，我们认为，公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合

公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有

关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公

司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》

的规定，程序合法有效。

    我们一致同意该议案，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会会

审议。




                                       河南秋乐种业科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2023 年 4 月 20 日