证券代码：831087           证券简称：秋乐种业        公告编号：2023-023



                     河南秋乐种业科技股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以电话、书面相结合方
式发出
5.会议主持人：监事会主席高方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
    根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《公司<2022 年年度报告>及摘要》议案
1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公
司 2022 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2023-019、2023-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度审
计报告》（公告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
    公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，
编制了《2022 年度财务决算报告》。公司在总结 2022 年生产经营实际情况和分
析 2023 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  关联监事高方回避表决、
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
    公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的
合理回报，拟进行 2022 度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易
所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《河南秋乐种业科技股份有
限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用
自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及其鉴证报告>的议案》议
   案
1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于 2022
年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。具体内容详见公司于同日在北京
证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《河南秋乐种业科
技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
   的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信
专审字[2023]第 16-00018 号《河南秋乐种业科技股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况审核报告》（公告编号 2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于董事、
监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号 2023-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号 2023-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于部分
变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司会计政策
变更公告》（公告编号 2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
河南秋乐种业科技股份有限公司
                       监事会
            2023 年 4 月 20 日