证券代码：831087           证券简称：秋乐种业        公告编号：2023-049



                     河南秋乐种业科技股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日 以电话、书面相结合方
式发出
5.会议主持人：监事会主席高方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章
程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
    监事张昊飞、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》




                                           河南秋乐种业科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日