证券代码：831195          证券简称：三祥科技         公告编号：2022-004



                     青岛三祥科技股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引

第 1 号——独立董事》、青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公

司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，

基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关

事项发表独立意见如下：

    一、对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立

意见

    经认真审阅，我们认为，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募

投项目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资

金，保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资

金的用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关

要求；不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本事项的审议、

决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    综上，我们同意该议案。
    二、《关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立

意见

    经审查，我们认为夏宁先生符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

规定的任职资格。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任独立董事的

情况，不属于失信联合惩戒对象，本次提名的审议和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    特此公告。



                                        独立董事：周永亮、李劲松、李鸿
                                                       2023 年 1 月 10 日