证券代码：831195          证券简称：三祥科技           公告编号：2023-014



                       青岛三祥科技股份有限公司

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关
于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重
复投票表决，以第一次投票表决为准
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 30 日 15:00—2023 年 1 月 31 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               831195         三祥科技       2023 年 1 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京市金杜（青岛）律师事务所律师
（七）会议地点
    青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室。

二、会议审议事项
         审议《关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    因公司发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现董事会提名
夏宁先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
         审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等发生变化，同时，为了优化和完善公司的治理水平，满足公司整体的经
营发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司对《公司章程（草案）》 的相关条款进行修改和补充，该草案
经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的公司《青岛三祥科技股份有限公司关于修订<公司章程（草案）>并办理工商
备案登记的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
    2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
    3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授
权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理
登记；
    4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话
方式登记。
（二）登记时间：2023 年 1 月 31 日 9:00-10:00
（三）登记地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：
   联系地址：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号
   邮政编码：266425
   联系人：薛艳艳
   电话：0532-83113737
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。




                                       青岛三祥科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 10 日