证券代码：831195       证券简称：三祥科技    公告编号：2023-018



                       青岛三祥科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
    2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：魏增祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关
于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本等发生变化，同时，为了优化和完善公司的治理水平，满足公司整体
的经营发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》 的相关条款进行修改和补
充，该草案经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的公司《青岛三祥科技股份有限公司关于修订<公司章程（草案）>并办理工
商备案登记的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     因公司发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现董事会提
名夏宁先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议有   是否当
                 议案名称         得票数
  序号                                          效表决权的比例       选
          关于提名夏宁为公司第
 （一）   四届董事会独立董事候   50,719,000        100.00%          当选
          选人的议案
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                   得票数占出席会议有       是否当
议案序号   议案名称               得票数
                                                   效表决权的比例           选
           关于提名夏宁为公司第
  （一）   四届董事会独立董事候     1,230,000              100.00%           当选
           选人的议案



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：孙志芹、刘昭坤
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名      职位      职位变动        生效日期              会议名称        生效情况

                                                         2023 年 第 一 次
  夏宁     独立董事    任职       2023 年 1 月 31 日                        审议通过
                                                         临时股东大会
                                                         2023 年 第 一 次
 李劲松    独立董事    离职       2023 年 1 月 31 日                        审议通过
                                                         临时股东大会

五、备查文件目录
 （一）《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
 （二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2023
 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                                       青岛三祥科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2023 年 2 月 1 日