证券代码：831195            证券简称：三祥科技             公告编号：2023-028



                              青岛三祥科技股份有限公司

                     关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                       单位：元
                                                                           预计金额与上年实
                                       预计 2023 年发生   2022 年与关联
关联交易类别       主要交易内容                                            际发生金额差异较
                                             金额         方实际发生金额
                                                                               大的原因
                购买原材料，泰国子       18,878,000.00     14,996,311.47   业务增长需要
购买原材料、
                公司租用关联方厂
燃料和动力、
                房、其他设施及购买
接受劳务
                水、电、劳务等
                销售总成、胶管、胶        5,160,000.00      4,555,305.84   业务增长需要
销售产品、商    料等产品，并提供厂
品、提供劳务    房租赁及销售水、电、
                餐费等服务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他            向关联方销售设备            200,000.00        165,130.63
       合计               -              24,238,000.00     19,716,747.94           -
（二） 关联方基本情况
       （1）名称：青岛三祥机械制造有限公司
       住所：山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号
       企业类型：有限责任公司
       法定代表人：周辉东
       注册资本：1,219.59 万
    主营业务：设计、制造、加工、改造、销售：纺织机械、家电机械、编织机械、橡
胶机械、木工机械、工程机械及配件，产品的售后服务，货物的进出口，生产汽车零部
件。
    关联关系：青岛新金泰达经济信息咨询有限公司直接持有青岛三祥科技股份有限公
司 44,489,000 股股份，占公司总股本的 45.38%，为青岛三祥科技股份有限公司的控股
股东，同时持有青岛三祥机械制造有限公司 100.00%的股份。
       （2）VIRAYONT GROUP CO.,LTD
    住所：27 Mittaphan Road Pomparb Bangkok 10100
    企业类型：Manufacturer,Distributer & Exporter
    注册资本：20,000,000 泰株
    主营业务：Manufacturer,Distributer & Exporter of Brake Hos ,Oil Hose & Power
    Steering Hose.
    关联关系：SAKCHAI WONGCHAMCHAROE 系公司持股 5%以上股东，同时 VIRAYONT GROUP
CO.,LTD 为 SAKCHAI WONGCHAMCHAROE 控制的企业。
       （3）IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO.,LTD
    住所：69/22 Moo 9, Raiking, Samparn, Nakornprathom 73210 Thailand
    企业类型：Manufacturer, Exporter
    注册资本：50,000,000 泰株
    主营业务：Automotive control cable assembly manufacturer and exporter.
    关联关系：SAKCHAI WONGCHAMCHAROE 系公司持股 5%以上股东，同时 IMPERIAL CABLE
INDUSTRY CO.,LTD 为 SAKCHAI WONGCHAMCHAROE 控制的企业。
二、     审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司
2023 年日常性关联交易的议案》，公司现任独立董事周永亮、李鸿、夏宁对本项议案发
表了同意的独立意见: 本次预计 2023 年日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，并将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有
偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，且不偏离第三方提供同类产品
或服务的价格，保证关联交易价格的公允性，具备真实、合理的商业背景。
（二） 定价公允性
    上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方
根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。
四、   交易协议的签署情况及主要内容
    本关联交易事项为预计 2023 年日常性关联交易事项，在预计金额范围内，由公司
经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述关联交易系公司正常业务发展需要，与关联方之间的交易具有合理性，交易价
格公允，不存在损害公司利益和其他非非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，
不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司主要业务不会因此类关联交易对
关联方形成重大依赖。
六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司预计 2023 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、
完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理
定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
    综上，保荐机构对于公司预计 2023 年关联交易事项无异议。
七、   备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《长江证券承销保荐有限公司关于青岛三祥科技股份有限公司预计 2023 年日常性
关联交易的核查意见》。
                                                    青岛三祥科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2023 年 2 月 28 日