[临时公告]三祥科技:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-03-20
证券代码：831195 证券简称：831195 公告编号：2023-034
青岛三祥科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏增祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关
于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审
议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事魏杰因在国外缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营计划，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易事项。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、
青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企
业（有限合伙）回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
（一） 关于预计公司 2023 年 1,230,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
日常性关联交易的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所律师
（二）律师姓名：刘昭坤、丁双全
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 20 日
