证券代码：831195          证券简称：三祥科技           公告编号：2023-057



                       青岛三祥科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议为年度股东大会，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关
于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 13:30。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               831195         三祥科技       2023 年 5 月 18 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
（七）会议地点
    青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室。

二、会议审议事项
      审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    公司第四届董事会自成立以来，按照成立时的工作计划和议事规则，勤勉尽
责，踏实工作，保证了公司持续、稳定的发展。董事会就公司 2022 年度总体经
营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，提出
了 2023 年度经营计划和工作思路，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司
2022 年年度股东大会上述职， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年度独立董事
述职报告》。
      审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2022 年度监事
会工作报告》，总结公司监事会 2022 年度的工作情况。
      审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2022
年年度报告》《2022 年年度报告摘要》,具体内容详见公司在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年
度报告》《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
      审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务
决算报告》。
      审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务
预算报告》。
      审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关
规定，2022 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 98,030,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 14,704,500 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青
岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
      审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公
司在北京证券交易所指定信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技
股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
      审议《关于公司 2023 年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》
    根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司（含所属控股
子、孙公司）计划在 2023 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金
融机构）申请综合授信。
    授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、售后回租、进
口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行承兑汇票、商票保贴/保证、进
出口代付、海外（离岸）直贷及以本公司名下大额存单、结构性理财质押办理融
资等各种形式。
    公司及控股子公司根据银行及其他金融机构要求，可以以大额存单、房产、
土地使用权、应收账款、银行承兑汇票、固定资产、无形资产、股权等资产提供
抵押、担保。
    根据授信金融机构的要求，可以申请由控股股东、实际控制人及其配偶为公
司的融资事项提供相应额度的关联担保。
    为方便决策，提高效率，申请董事会、 股东大会授权公司董事长在本议案
的授信额度及担保方式内决定具体的授信机构、担保方式，并办理包括与金融机
构签订借（贷）款、担保、抵押在内的一切相关法律手续，或授权各控股子公司
负责人签署相关法律文书。
    授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限内，
授信额度循环使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
    2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
    3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授
权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理
登记；
    4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话
方式登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日 9:00-10:00
（三）登记地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：
   联系地址：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号
   邮政编码：266425
   联系人：薛艳艳
   电话：0532-83113737
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。




                                        青岛三祥科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日