证券代码：831278          证券简称：泰德股份        公告编号：2022-026


                青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                     超额配售选择权实施公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“泰德股份”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）超额配售选择权已于2022年7月7日行使完毕。中泰证券股
份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行
的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获
授权主承销商”）。
    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：

    一、本次超额配售情况
    根据《青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超
额配售选择权机制，中泰证券已按本次发行价格4.06元/股于2022年6月6日（T日）
向网上投资者超额配售3,750,000股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售
股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权实施情况
    泰德股份于2022年6月20日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年6月20日至2022年7
月19日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式
购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数
量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（3,750,000股）。
    截至2022年7月7日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的
部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票3,750,000股，买入股票数量
与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及

                                    1
 新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为15,047,942.66元（不含经手费、
 过户费），最高价格为4.06元/股，最低价格为3.91元/股，加权平均价格为4.01元/
 股。

        三、超额配售股票和资金交付情况
        超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
 者与发行人及中泰证券已共同签署《青岛泰德汽车轴承股份有限公司股票向不特
 定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确
 了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
                                                         延期交付     非延期交
                                           实际获配数                              限售期
序号               投资者名称                              数量         付数量
                                             （股）                                  安排
                                                         （股）         （股）
 1      深圳市丹桂顺资产管理有限公司        1,152,593    902,593       250,000     6 个月
 2      山东省财金资产管理有限公司          1,000,000        -        1,000,000    6 个月
        嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业
 3                                             851,667   851,667          -        6 个月
        （有限合伙）
 4      深圳犀牛之星信息股份有限公司           709,723   709,723          -        6 个月
        青岛从容股权投资基金合伙企业（有
 5                                             576,295   576,295          -        6 个月
        限合伙）
 6      杭州奥赢投资合伙企业（有限合伙）       425,833   425,833          -        6 个月
        青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙
 7                                             283,889   283,889          -        6 个月
        企业（有限合伙）
                  合计                      5,000,000    3,750,000    1,250,000      -

        中泰证券自累计购回股票数量达到超额配售选择权发行数量限额的3个交易
 日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期
 交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市
 之日（2022年6月20日）起开始计算。

        四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

          超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：           以竞价交易方式购回
 超额配售选择权专门账户：                                             0899246802
     一、增发股份行使超额配售选择权
     增发股份总量（股）：                                                     0
     二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
     拟变更类别的股份总量（股）：                                      3,750,000

        五、对本次超额配售选择权实施的意见


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    2021年11月15日，发行人召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于公司拟调整本次公开发行股票方案的议案》
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市有关的
议案。
    2021年12月2日召开的发行人2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于
公司拟调整本次公开发行股票方案的议案》《关于公司申请公开发行股票并在北
交所上市的议案》等与本次发行上市有关的议案，包括但不限于本次发行过程中，
发行人和主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超
额配售选择权，超额配售发行股票数量不得超过未考虑超额配售选择权本次公开
发行股票数量的15%（即3,750,000股）。
    2022年5月26日，公司与中泰证券签署了《青岛泰德汽车轴承股份有限公司
与中泰证券股份有限公司关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行并在北交所上市之承销协议》，明确授予中泰证券超额配售股票并使
用超额配售股票募集的资金从二级市场竞价交易购买公司股票的权利。
    发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
    经获授权主承销商中泰证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。
    经北京德恒（济南）律师事务所核查后认为：发行人关于超额配售选择权
相关事项的内部决策合法有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合
《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，符合《北京
证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股
比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的有关规定。
    特此公告。

                                发行人：青岛泰德汽车轴承股份有限公司



                                   3
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                          2022年 7 月 8 日




        4
（此页无正文，为《青岛泰德汽车轴承股份有限公司超额配售选择权实施公告》
 之盖章页）




                               发行人：青岛泰德汽车轴承股份有限公司



                                                         年   月   日




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（此页无正文，为《青岛泰德汽车轴承股份有限公司超额配售选择权实施公告》
 之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司


                                                          年   月   日




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