证券代码：831278       证券简称：泰德股份      公告编号：2022-036



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日
    2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场和网络投票方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张新生先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数
94,236,279 股，占公司有表决权股份总数的 65.80%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
577,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司董事会秘书出席会议



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
   更登记的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公
 司注册资本和公司类型将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易
 所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
     具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更
 公司注册资本、类型及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,236,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资
 项目的资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲
 置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金
 安全的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划、券商收益凭
 证及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金
 可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，理财产品到期后将及
 时转回募集资金专户进行管理或续存。以上事项自公司股东大会审议通过之
 日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自
 动顺延至该笔交易期满之日。同时，授权董事长行使相关投资决策权并签署
 相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
     具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用闲
 置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,236,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力、郭备
（三）结论性意见
     基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。



四、备查文件目录
     《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
     《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年
 第一次临时股东大会的法律意见书》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                      董事会
             2022 年 8 月 4 日