证券代码：831278         证券简称：泰德股份       公告编号：2022-052




            青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事
           关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
                     事前认可意见及独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性法律文件
以及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，我们作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十
四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、   《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见及独立
意见：

    （一）事前认可意见

    在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已
对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备
为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合
相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

    （二）独立意见

    经审核，容诚会计师事务（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的
专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、
真实地反映公司地财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与
公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2022 年度审
计机构的工作要求。

    因此，我们同意《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。

    二、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见

    我们认为，公司本次补选的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
我们同意提名阎石先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    经资格审查，非独立董事候选人闫石先生不属于联合失信惩戒对象，其任职
资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》
和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况。

    因此，我们同意《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。




                                          青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                                                独立董事：周宇、刘学生

                                                   2022 年 9 月 19 日