证券代码：831278         证券简称：泰德股份       公告编号：2022-048



                    青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司
拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
              原规定                             修订后

第一百八十五条 投资者关系管理工 第一百八十五条 投资者关系管理工
作是指公司通过信息披露与交流，加 作是指公司通过便利股东权利行使、
强与投资者之间的沟通，增进投资者 信息披露、互动交流和诉求处理等工
对公司的了解和认同，提升公司治理 作，加强与投资者及潜在投资者之间
水平，以实现公司整体利益最大化和 的沟通，增进投资者对公司的了解和
保护投资者合法权益的重要工作。      认同，以提升公司治理水平和企业整
                                    体价值，实现尊重投资者、回报投资
                                    者、保护投资者目的的相关活动。
第一百八十六条 投资者关系管理应 第一百八十六条 投资者关系管理应
当遵循充分披露信息原则、合规披露 当遵循合规性原则、平等性原则、主动
信息原则、投资者机会均等原则、诚实 性原则和诚实守信原则。
守信原则、高效低耗原则和互动沟通
原则。
第一百八十八条 公司董事会负责制 第一百八十八条 公司董事长为投资
定公司投资者关系管理制度，监事会 者关系管理事务的第一责任人。公司
对投资者关系管理制度的实施情况进 董事会是公司投资者关系管理的决策
行监督。董事会秘书负责投资者管理 机构，负责审核通过公司有关投资者
关系工作。董事会秘书或者董事会授 关系管理的制度，并负责监督、核查有
权的其他人是公司的对外发言人。     关制度的实施情况及投资者关系管理
                                   事务的日常运作情况。
                                       董事会秘书为公司投资者关系管
                                   理事务的实施负责人。公司董事会办
                                   公室是公司投资者关系管理的职能部
                                   门，由董事会秘书领导，在全面深入了
                                   解公司运作和管理、经营状况、发展战
                                   略等情况下，负责策划、安排和组织各
                                   类投资者关系管理活动和日常事务。
                                       公司实际控制人以及董事、监事
                                   和高级管理人员应当为董事会秘书履
                                   行投资者关系管理工作职责提供便利
                                   条件。
第一百九十条 在遵守信息披露规则 第一百九十条 在遵守信息披露规则
前提下，公司建立与投资者的重大事 前提下，公司建立与投资者的重大事
项沟通机制，在制定涉及股东权益的 项沟通机制，在制定涉及股东权益的
重大方案时，可通过多种方式与投资 重大方案时，可通过多种方式与投资
者进行沟通与协商。公司与投资者沟 者进行沟通与协商。公司与投资者沟
通方式应尽可能便捷、有效，便于投资 通方式应尽可能便捷、有效，便于投资
者参与，包括但不限于：             者参与，包括但不限于：
（一）信息披露，包括法定定期报告和 （一）信息披露，包括法定定期报告和
临时报告，以及非法定的自愿性信息； 临时报告，以及非法定的自愿性信息；
（二）股东大会；                   （二）股东大会；
（三）网络沟通平台；               （三）网络沟通平台；
（四）投资者咨询电话和传真；       （四）公司官网、投资者咨询电话、传
（五）现场参观和座谈及一对一的沟 真和电子邮箱；
通；                                 （五）现场参观和座谈及一对一的沟
（六）业绩说明会和路演；             通；
（七）媒体采访或报道；               （六）投资者说明会、业绩说明会；
（八）邮寄资料。                     （七）分析师会议、路演；
    公司开展业绩说明会、分析师会 （八）媒体采访或报道；
议、路演等投资者关系活动，应当编制 （九）邮寄资料。
投资者关系活动记录，在活动结束后，       公司开展业绩说明会、分析师会
活动记录应当及时披露或以证券交易 议、路演等投资者关系活动，应当编制
所规定的其他方式公开。               投资者关系活动记录，在活动结束后，
                                     活动记录应当及时披露或以证券交易
                                     所规定的其他方式公开。
第一百九十一条 投资者关系管理中 第一百九十一条 投资者关系管理中
公司与投资者沟通的内容：             公司与投资者沟通的内容：
（一）发展战略，包括公司的发展方 （一）发展战略，包括公司的发展方
向、发展规划、竞争策略和经营方针 向、发展规划、竞争策略和经营方针
等；                                 等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等；                 期报告和临时公告等；
（三）依法可以披露的经营管理信息， （三）依法可以披露的经营管理信息，
包括生产经营状况、财务状况、新产品 包括生产经营状况、财务状况、新产品
或新技术的研究开发、经营业绩、股利 或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等；                             分配等；
（四）依法可以披露的重大事项，包括 （四）依法可以披露的重大事项，包括
公司的重大投资及其变化、资产重组、 公司的重大投资及其变化、资产重组、
收购兼并、对外合作、对外担保、重大 收购兼并、对外合作、对外担保、重大
合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管 合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管
理层变动以及大股东变化等信息；       理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；                 （五）公司的环境、社会和治理信息；
（六）投资者关心的其它信息。公司应 （六）企业经营管理理念和企业文化
当努力提高信息披露的有效性，增强 建设；
定期报告和临时报告的可读性。           （七）股东权利行使的方式、途径和程
                                       序等；
                                       （八）投资者诉求处理信息；
                                       （九）公司正在或者可能面临的风险
                                       和挑战；
                                       （十）公司的其他相关信息。
第一百九十二条 公 司 应 当 加 强 与 中 第一百九十二条 公 司 应 当 加 强 与 中
小投资者的沟通和交流，建立与投资 小投资者的沟通和交流，建立与投资
者沟通的有效渠道。公司应当在不晚 者沟通的有效渠道。公司应当在不晚
于年度股东大会召开之日举办年度报 于年度股东大会召开之日举办年度报
告说明会，公司董事长（或者总经理）、 告说明会，公司董事长（或者总经理）、
财务负责人、董事会秘书应当出席说 财务负责人、董事会秘书应当出席说
明会，会议包括下列内容：               明会，会议包括下列内容：
（一）公司所处行业的状况、发展前 （一）公司所处行业的状况、发展前
景、存在的风险；                       景、存在的风险；
（二）公司发展战略、生产经营、募集 （二）公司发展战略、生产经营、分红
资金使用、新产品和新技术开发；         情况、募集资金使用、新产品和新技术
（三）公司财务状况和经营业绩及其 开发；
变化趋势；                             （三）公司财务状况和经营业绩及其
（四）公司在业务、市场营销、技术、 变化趋势；
财务、募集资金用途及发展前景等方 （四）公司在业务、市场营销、技术、
面存在的困难、障碍、或有损失；         财务、募集资金用途及发展前景等方
（五）投资者关心的其他内容。           面存在的困难、障碍、或有损失；
    公司应当至少提前 2 个交易日发 （五）投资者关心的其他内容。
布召开年度报告说明会的通知，公告            公司应当至少提前 2 个交易日发
内容应当包括日期及时间、召开方式 布召开年度报告说明会的通知，公告
（现场或网络）、召开地点或者网址、 内容应当包括日期及时间、召开方式
公司出席人员名单等。                   （现场或网络）、召开地点或者网址、
                                       公司出席人员名单等。
                                            公司召开业绩说明会应当提前征
                                       集投资者提问，注重与投资者交流互
                                       动的效果，可以采用视频、语音等形
                                       式。
第一百九十三条 公 司 进 行 投 资 者 关 第一百九十三条 公 司 进 行 投 资 者 关
系活动应当建立完备的投资者关系管 系活动应当建立完备的投资者关系管
理档案制度，投资者关系管理档案至 理档案制度，可以创建投资者关系管
少应当包括下列内容：                   理数据库，以电子或纸质形式存档。公
（一）投资者关系活动参与人员、时 司开展投资者关系管理各项活动，应
间、地点；                             当采用文字、图表、声像等方式记录活
（二）投资者关系活动的交流内容；       动情况和交流内容，记入投资者关系
（三）未公开重大信息泄密的处理过 管理档案。
程及责任追究情况（如有）；                  投资者关系管理档案至少应当包
（四）其他内容。                       括下列内容：
                                       （一）投资者关系活动参与人员、时
                                       间、地点；
                                       （二）投资者关系活动的交流内容；
                                       （三）未公开重大信息泄密的处理过
                                       程及责任追究情况（如有）；
                                       （四）其他内容。
                                            投资者关系管理档案由投资者关
                                       系管理负责人负责管理，保管期限不
                                       少于十年。
第一百九十四条 公 司 应 当 建 立 投 资 第一百九十四条 公 司 应 当 建 立 投 资
者与公司之间的纠纷解决机制，公司 者与公司之间的纠纷解决机制，公司
与投资者之间发生纠纷的，可以自行 与投资者之间发生纠纷的，可以自行
协商解决，协商不成的，任何一方有权 协商解决，协商不成的，任何一方有权
提交证券期货纠纷专业调解机构进行 提交证券期货纠纷专业调解机构进行
调解或向仲裁机构申请仲裁或者向人 调解或向公司所在地有管辖权的人民
民法院提起诉讼。                    法院提起诉讼。
第二百六十四条 本章程经公司股东 第二百六十四条 本章程经公司股东
大会审议通过，并于公司股票在北交 大会审议通过之日起实施。
所上市之日起实施。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据证监会 2022 年 4 月发布《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监
会公告[2022]29 号）相关规定，公司拟对《公司章程》中关于投资者关系管理
的相应条款进行修改。



   三、备查文件
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                         青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 9 月 19 日