证券代码：831278            证券简称：泰德股份         公告编号：2022-047



         青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系管理制度


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16
日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修订<投资者关
系管理制度>的议案》，尚需股东大会审议通过。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                  青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                          投资者关系管理制度



                                第一章   总则

       第一条   为推动青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）完善
治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的相关规定，特制定本制度。

       第二条   投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互
动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资
者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资
者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

       第三条   公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平
等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

       第四条   投资者关系管理的目的是：

       （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者
之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；

    （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

    （三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；

    （四）促进公司整体利益最大化和股东利益最大化并有机统一的投资理
念；

       （五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治
理。

       第五条   投资者关系管理的基本原则是：

       （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务
的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、
公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

       （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有
投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

       （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资
者意见建议，及时回应投资者诉求。

       （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚
守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

       第六条   公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息
的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并
经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代
表公司发言。
                 第二章   投资者关系管理的内容和方式

    第七条   投资者关系管理的工作对象：

    （一）投资者（包括在册和潜在投资者）

    （二）证券分析师及行业分析师；

    （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

    （四）其他相关个人和机构。

    第八条   在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决
策 的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：

    （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场
战略和经营方针等；

    （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；

    （三）公司依法披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 新
产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

    （四）公司依法披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、
收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层
变动以及大股东变化等信息；

    （五）公司的环境、社会和治理信息；

    （六）企业经营管理理念和企业文化建设；

    （七）股东权利行使的方式、途径和程序等；

    （八）投资者诉求处理信息；

    （九）公司正在或者可能面临的风险和挑战；

    （十）公司的其他相关信息。

    公司在投资者关系管理工作中应当严格遵守有关法律法规、部门规章、业
务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大
信息。在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合规定的
信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

    第九条     公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：

   （一）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信
   息；
   （二）股东大会；
   （三）网络沟通平台；
   （四）公司官网、投资者咨询电话、传真和电子邮箱；
   （五）现场参观和座谈及一对一的沟通；
   （六）投资者说明会、业绩说明会；
   （七）分析师会议、路演；
   （八）媒体采访或报道；
   （九）邮寄资料。

    公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注
意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。公司开展业绩说明会、分
析师会议、路演等投资者关系活动，应当编制投资者关系活动记录，在活动结
束后，活动记录应当及时披露或以证券交易所规定的其他方式公开。

    第十条     公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则
和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、
准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    第十一条     除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、北京
证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听
取建议。投资者说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等
情形。一般情况下董事长或者总经理应当出席投资者说明会，不能出席的应当
公开说明原因。

    公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况，具体根
据北京证券交易所的规定执行。投资者说明会应当采取便于投资者参与的方式
进行，现场召开的可以通过网络等渠道进行直播。
    第十二条   存在下列情形的，公司应当按照中国证监会、北京证券交易所
的规定召开投资者说明会：

    （一）公司当年现金分红水平未达相关规定，需要说明原因；

    （二）公司在披露重组预案或重组报告书后终止重组；

    （三）公司证券交易出现相关规则规定的异常波动，公司核查后发现存在
未披露重大事件；

    （四）公司相关重大事件受到市场高度关注或质疑；

    （五）其他应当召开投资者说明会的情形。

    第十三条   公司应当在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明
会，公司董事长（或者总经理）、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人（如
有）应当出席说明会，会议包括以下内容：

    （一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；

    （二）公司发展战略、生产经营、分红情况、募集资金使用、新产品和新
技术开发；

    （三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；

    （四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等
方面存在的困难、障碍、或有损失；

    （五）投资者关心的其他内容。

    公司应当至少提前二个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容
应当包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或者网址、公司出席
人员名单等。

    公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的
效果，可以采用视频、语音等形式。

    第十四条   公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以
显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。

    第十五条   公司应当充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为股东
特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问以及与公司董事、
监事和高级管理人员等交流提供必要的时间。股东大会应当提供网络投票的方
式。 公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，与投资者
充分沟通，广泛征询意见。

    第十六条     投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股
行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各
项活动，公司应当积极支持配合。

    投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解。投资者提出调
解请求的，公司应当积极配合。

    第十七条   投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依
法处理、及时答复投资者。

    第十八条     公司应当明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材
料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。

    公司应当及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。



                  第三章   投资者关系管理的组织与实施

    第十九条     公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人。公司董事会
是公司投资者关系管理的决策机构，负责审核通过公司有关投资者关系管理的
制度，并负责监督、核查有关制度的实施情况及投资者关系管理事务的日常运
作情况。

    第二十条     董事会秘书为公司投资者关系管理事务的实施负责人。公司
董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，在全面
深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和
组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

    公司实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投
资者关系管理工作职责提供便利条件。

    第二十一条     公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备以下素质和
技能：

    （一）良好的品行和职业素养，诚实守信；

    （二）良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规
和证券市场的运作机制；

    （三）良好的沟通和协调能力；

    （四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。

    第二十二条   经董事长授权，董事会秘书根据需要可以聘请专业的投资者
关系工作机构协助公司实施投资者关系工作。

    第二十三条   公司投资者关系管理工作的主要职责包括：

    （一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；

    （二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；

    （三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公
司董事会以及管理层；

    （四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；

    （五）保障投资者依法行使股东权利；

    （六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；

    （七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；

    （八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。

    第二十四条   公司设置专线投资者咨询电话、传真和电子邮箱等，确保与
投资者之间的沟通畅通，回答投资者对公司经营情况的咨询。号码、地址如有变
更应及时公布。

    第二十五条   公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司
官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及
时发布和更新投资者关系管理相关信息。

    公司应当积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益
性网络基础设施开展投资者关系管理活动。

    第二十六条      对于上门来访的投资者，公司负责接待。接待来访者前应请
来访者配合做好投资者和来访者的档案记录，并请来访者签署相关承诺书，建
立规范化的投资者来访档案。

    公司应当合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和
未公开的重大事件信息。公司在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者
关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

    第二十七条     公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供
样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。

    第二十八条     主动来到公司进行采访报道的媒体应提前将采访计划报
董事会秘书审核确定后方可接受采访，拟报道的文字资料应送董事会秘书审核
后方可公开对外宣传。

    第二十九条     公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人
员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：

    （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相
冲突的信息；

    （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；

    （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；

    （四）对公司证券价格作出预测或承诺；

    （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；

    （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；

    （七）违反公序良俗，损害社会公共利益；

    （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易
的违法违规行为。

    第三十条     公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档
案制度，可以创建投资者关系管理数据库，以电子或纸质形式存档。公司开展
投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表、声像等方式记录活动情况和
交流内容，记入投资者关系管理档案。

    投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：

    （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

    （二）投资者关系活动的交流内容；

    （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

    （四）其他内容。

    投资者关系管理档案由投资者关系管理负责人负责管理，保管期限不少于
十年。

       第三十一条   在公共关系维护方面，公司应与证券监管部门、北京证券交
易所等相关部门建立良好的沟通关系，及时解决前述部门关注的问题，并将相关
意见传达至公司董事、监事和高级管理人员，争取与其它公司建立良好的交流合
作平台。

       第三十二条   在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职
能部门、子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相
关投资者关系管理工作。

       第三十三条   公司应以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理
人员、部门负责人和公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培
训，在开展重大的投资者关系促进活动时，还应举行专门的培训活动。鼓励参
加中国证监会及其派出机构和证券交易所、证券登记结算机构、上市公司协会
等举办的相关培训。

       第三十四条   公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了有关法律、
法规和规则规定应披露的重大信息，应及时公告，并在下一个交易日开市前进
行正式披露。

       第三十五条 公司及相关当事人发生下列情形的，应及时向投资者公开致
歉：

       董事、监事、高级管理人员受到中国证监会
行政处罚或者北京证券交易所公开谴责的；

    （二）经北京证券交易所考评信息披露不合格的；

    （三）北京证券交易所规定的其他情形。

    第三十六条   对于投资者与公司之间发生的纠纷，可以通过协商、提交证
券期货纠纷专业调解机构进行调解等方式解决，协商、调解不成的，任何一方
均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

                            第四章   附则

    第三十七条   本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。

    第三十八条   本制度由股东大会授权公司董事会负责解释和修订。

    第三十九条   本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。




                                         青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 9 月 19 日