证券代码：831278       证券简称：泰德股份      公告编号：2022-055



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日
    2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张新生先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数
94,649,604 股，占公司有表决权股份总数的 66.09%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
566,548 股，占公司有表决权股份总数的 0.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司董事会秘书出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
      根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
 拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
      修订后的制度全文详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投
 资者关系管理制度》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,649,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      根据证监会 2022 年 4 月发布《上市公司投资者关系管理工作指引》（证
 监会公告[2022]29 号）相关规定，公司拟对《公司章程》中关于投资者关系管
 理的相应条款进行修改。
      具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订
 <公司章程>公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,649,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
      根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收
 费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
 计机构，承办公司 2022 年度审计事务。
      具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计
 师事务所公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 94,649,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
      （四）《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
      公司非独立董事张良嘉先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关
 规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名阎石先生为
 公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第二次临时股东大
 会决议通过之日至第三届董事会届满之日止。
      具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事任命公
 告》（公告编号：2022-050）。
      （五）《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
      公司非职工代表监事李蓓蓓女士因工作原因提出辞职，根据《公司法》等
 相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名刘述欣
 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第二次临时
 股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公
 告》（公告编号：2022-051）。


2. 关于增补董事的议案表决结果
   议案                                      得票数占出席会议   是否当
               议案名称           得票数
   序号                                      有效表决权的比例     选
  （四）    《关于补选公司      94,649,604        100%           当选
            第三届董事会非
             独立董事的议
                 案》


3. 关于增补监事的议案表决结果

   议案                                      得票数占出席会议   是否当
               议案名称           得票数
   序号                                      有效表决权的比例     选
  （五）    《关于补选公司      94,649,604        100%           当选
            第三届监事会非
            职工代表监事的
                议案》


（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                             得票数占出席会
  议案          议案
                                 得票数      议有效表决权的     是否当选
  序号          名称
                                                  比例
 （四）    《关于补选公司       11,531,751        100%            当选
           第三届董事会非
            独立董事的议
                案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力、郭备
（三）结论性意见
       基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会
 议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、
 规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位    职位变动    生效日期      会议名称         生效情况
 阎石      董事      任职     2022 年 10   2022 年第二次      审议通过
                               月 10 日    临时股东大会
 刘述      监事      任职     2022 年 10   2022 年第二次      审议通过
  欣                           月 10 日    临时股东大会

 李蓓      监事      离职     2022 年 10   2022 年第二次      审议通过
  蓓                           月 10 日    临时股东大会



五、备查文件目录
        《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
        《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年
  第二次临时股东大会的法律意见书》




                                           青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 11 日