证券代码：831278           证券简称：泰德股份        公告编号：2022-056



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长张新生先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：

    公司根据2022年第三季度经营状况编制公司2022年第三季度报告，并形成
《公司2022年第三季度报告》。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-
058）。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司回购股份方案>的议案》
   1.议案内容：

    基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，综合考虑公司经营情
况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享
公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《回购股份方案公告》（公告编号：2022-059）。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事周宇、刘学生先生对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立董事意见》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                       董事会
           2022 年 10 月 26 日