证券代码：831278          证券简称：泰德股份         公告编号：2023-025



                    青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后

第一百二十六条    董事会由七名董事 第一百二十六条      董事会由九名董事
组成，包括两名独立董事，其中至少包 组成，包括三名独立董事，其中至少包
括一名会计专业人士。董事会设董事长 括一名会计专业人士。董事会设董事长
一人，副董事长一人。                 一人，副董事长一人。


第一百五十一条    独立董事，是指不在 第一百五十一条   独立董事，是指不在
公司担任除董事及董事会专门委员会 公司担任除董事及董事会专门委员会
委员以外的其他职务，并与其所任职的 委员以外的其他职务，并与其所任职的
公司及其主要股东不存在可能妨碍其 公司及其主要股东不存在可能妨碍其
进行独立客观判断的关系的董事。公司 进行独立客观判断的关系的董事。公司
董事会成员中设立 2 名以上独立董事， 董事会成员中设立 3 名独立董事，其中
其中 1 名应当为会计专业人士。        1 名应当为会计专业人士。
第一百八十八条    公司董事长为投资 第一百八十八条      公司董事长为投资
者关系管理事务的第一责任人。公司董 者关系管理事务的第一责任人。公司董
事会是公司投资者关系管理的决策机 事会是公司投资者关系管理的决策机
构，负责审核通过公司有关投资者关系 构，负责审核通过公司有关投资者关系
管理的制度，并负责监督、核查有关制 管理的制度，并负责监督、核查有关制
度的实施情况及投资者关系管理事务 度的实施情况及投资者关系管理事务
的日常运作情况。董事会秘书为公司投 的日常运作情况。董事会秘书为公司投
资者关系管理事务的实施负责人。公司 资者关系管理事务的实施负责人。公司
董事会办公室是公司投资者关系管理 董事会秘书办公室是公司投资者关系
的职能部门，由董事会秘书领导，在全 管理的职能部门，由董事会秘书领导，
面深入了解公司运作和管理、经营状 在全面深入了解公司运作和管理、经营
况、发展战略等情况下，负责策划、安 状况、发展战略等情况下，负责策划、
排和组织各类投资者关系管理活动和 安排和组织各类投资者关系管理活动
日常事务。公司实际控制人以及董事、 和日常事务。公司实际控制人以及董
监事和高级管理人员应当为董事会秘 事、监事和高级管理人员应当为董事会
书履行投资者关系管理工作职责提供 秘书履行投资者关系管理工作职责提
便利条件。                           供便利条件。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因

    一、为进一步提高董事会的决策能力和公司治理水平，更大程度的发挥董事
会的决策能力，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中
上市公司独立董事不低于三人等相关规定，结合公司实际经营情况，拟将董事会
独立董事人数由 2 名增加至 3 名，相应董事会成员由 7 名调整为 9 名。

    二、为更好的保护中小股东的权益，将公司投资者关系管理的职能部门改为
董事会秘书办公室以便于更好的进行投资者关系管理。



   三、备查文件
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                       董事会
            2023 年 4 月 26 日