证券代码：831278      证券简称：泰德股份    公告编号：2023-013



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：宋登昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。



（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

     2022 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证
券交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及
全体股东的利益，编制了监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

     公司结合 2022 年经营业务开展及完成情况，制定了《2022 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

     公司结合 2023 年经营发展规划和战略部署，制定了《2023 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司
2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司
《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

     1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

     2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规
定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

     3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。

     具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-
014）及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编
号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

     经综合考虑公司未来发展及股东长远利益， 拟以权益分派实施时股权登
记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税）。

     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2022 年度利润分配预案》。（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：

     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第一
季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第一季
度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

     （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

     （2）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各
项规定，未发现公司 2023 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2023 年第一季度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状
况。

     （3）提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。

     具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

     根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法
规及公司内部管理制度等，编制《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

     根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法
规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制《2022 年度募集资金存放
及使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度募集资金
存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金
   占用情况专项意见>的议案》
1.议案内容：

     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年度合并及母公司资产负
债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对 2022 年度控股股东、实
际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。

     具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。


    本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
     在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系
方案确定薪酬标准和支付方式，不在公司任职的监事，不发放津贴。

     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的
《关于 2023 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-022）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

     本议案涉及关联交易事项，监事会主席宋登昌、职工监事王永臣回避表
决。同意票数未达到参会监事过半数，直接提交股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

     《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                      监事会
            2023 年 4 月 26 日