证券代码：831278          证券简称：泰德股份        公告编号：2023-022




                   青岛泰德汽车轴承股份有限公司

 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告




     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参
考行业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：

    一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

    （一）适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员

    （二）适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    （三）薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本
薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定。
    （2）公司独立董事职务津贴为 6100 元/月(税前)。

    （3）外部董事不在公司领取董事津贴。

    2、公司监事薪酬方案

    在公司担任工作职务的监事，依据其岗位、职务领取薪酬，并由公司人力资
源部门对其进行考核，不再另外领取监事津贴。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两
部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与
公司年度经营业绩相挂钩，经公司董事会考核后确定。

    二、审议程序

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于
2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》因该议案参会董事属于关联方，回避
表决，该议案直接提交股东大会审议。

    审议了《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及关
联交易事项，董事牛昕光、董事张春山、董事郭延伟回避表决。同意票数未达到
参会董事过半数，直接提交股东大会审议。

    三、独立董事意见

    经审阅议案，我们认为：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年的薪
酬方案是由董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司
2023 年战略实施及经营预算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后
提出的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。

    因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

    四、其他规定

    1、公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依
据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

    2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，
由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。

    3、外部董事不在公司领取董事津贴。

    4、外部投资机构委派的监事以及其他监事不在公司领取薪酬与津贴。

    5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员
薪酬方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。




    特此公告。




                                         青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2023 年 4 月 26 日