证券代码：831278      证券简称：泰德股份     公告编号：2023-030



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的
相关规定，无需其他相关部门批准。



（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 15:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 21 日 15:00—2023 年 5 月 22 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见
的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上
营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国
结算营业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详
见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股
股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码            证券简称      股权登记日
     普通股             831278             泰德股份    2023 年 5 月 15
                                                             日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的康达律师事务所见证律师。



（七）会议地点
    青岛市李沧区兴华路 10 号公司五楼会议室



二、会议审议事项
   (一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券
交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，严格执行股东大会决议，切实维护
公司利益，进一步完善和规范公司运作，不断推进公司各项业务发展，编制了
董事会工作报告。



   (二)审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-
--独立董事》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司独立董事编制
2022 年度履职情况报告。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-017）。



   (三)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司结合 2022 年经营业务开展及完成情况，制定了《2022 年度财务决算
报告》。



   (四)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    公司结合 2023 年经营发展规划和战略部署，制定了《2023 年度财务预算
报告》。



   (五)审议《2022 年度监事会工作报告》
    2022 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券
交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体
股东的利益，编制了监事会工作报告。



   (六)审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

    公司按照北交所的相关规定，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。
    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）
及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-015）。



   (七)审议《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规
及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制《2022 年度募集资金存放及使
用情况的专项报告》。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-018）。



   (八)审议《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
   情况专项意见的议案》

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2022 年度合并及母公司资产负债
表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对 2022 年度控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况的专项说明》。



   (九)审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经综合考虑公司未来发展及股东长远利益， 拟以权益分派实施时股权登记
日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税）。
    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案公告》（公告编
号：2023-021）。



   (十)审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
    在公司任职的董事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方
案确定薪酬标准和支付方式，独立董事享有独立董事津贴。不在公司任职的董
事，不发放津贴。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2023-022）。



   (十一)审议《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方
案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的监事，不发放津贴。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2023-022）。




   (十二)审议《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    在公司任职的高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪
酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-022）



   (十三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
    为进一步提高董事会的决策能力和公司治理水平，更大程度的发挥董事会
的决策能力，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公
司独立董事规则》中关于上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董
事的相关规定，结合公司实际经营情况，拟将董事会独立董事人数由 2 名增加
至 3 名，相应董事会成员由 7 名调整为 9 名。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-025）。



   (十四)审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

    因北京证券交易所发布相关新规定，为保证董事会依法行使职权，促使董
事和董事会有效地履行其职责，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定修订了《信息
披露管理制度》。

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2023-
026）。



上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）、（十二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
    2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
    3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印
件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
    5、办理登记手续，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登
记。



（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 9:00-15：00


（三）登记地点：公司董事会秘书办公室



四、其他
（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 张 锡 奎 联 系 电 话 ：（ 0532 ） 84661798
    联系传真：（0532）84661798 地址：青岛市李沧区兴华路 10 号
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理



五、备查文件目录
    《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
    《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                         青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会
                                                               2023 年 4 月 26 日