证券代码：831278             证券简称：泰德股份            公告编号：2023-017

                       青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                            2022年度独立董事述职报告

    作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度本人周宇、本人刘学生严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，
谨慎地行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发
展状况，积极出席公司 2022 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独
立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独
立董事职责的情况报告如下：

    一、     出席会议情况

    2022 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2022 年度任
职期内，本人周宇、本人刘学生自任职以来均亲自出席公司董事会及列席公司股
东大会，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。具体参会情况如下：


    姓名          独立董事任职时间      应出席董事会次数        实际出席董事会次数


    周宇          2020 年 4 月 27 日    6                       6


    刘学生        2020 年 4 月 27 日    6                       6


    二、     发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人周宇、本人刘学
生对公司 2022 年度经营活动进行了认真的了解和查验， 并在对关键问题进行评
议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

    （一）2022 年 3 月 17 日公司召开第三届董事会第十次会议，本人周宇、刘
学生同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》并针对该议案发表独立意见并
提交股东大会审议。

    （二）2022 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第十一次会议，本人周宇、
刘学生在会上发表独立意见，同意《关于公司 2022 年第一季度审阅报告的议案》。

    （三）2022 年 7 月 18 日公司召开第三届董事会第十二次会议，本人周宇、
刘学生在会上发表独立意见，同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品
的议案》二项议案，并提交股东大会审议。

    （四）2022 年 8 月 16 日公司召开第三届董事会第十三次会议，本人周宇、
刘学生在会上发表独立意见，同意《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》等二项议案。

    （五）2022 年 9 月 16 日公司召开第三届董事会第十四次会议，本人周宇、
刘学生在会上发表独立意见，同意《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》等二项议案，并提交股东大会
审议。

    （六）2022 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第十五次会议，本人周宇、
刘学生在会上发表独立意见，同意《关于<公司回购股份方案>的议案》。

    三、保护投资者合法权益方面所做的工作

    （一）2022 年度，本人周宇、本人刘学生对需提交董事会审议的议案，做到
事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关
部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
从实际行动出发维护投资者的合法权益。

    （二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司
经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业
务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需
的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学
性和客观性。

    （三）通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和
理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

    四、其他事项

    （一）无提议召开董事会会议的情况。

    （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    （三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023 年，本人周宇、本人刘学生将继续严格按照有关法律法规对独立董事
的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会和经
营管理层的沟通和合作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司
经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，维
护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

    五、参加北京证券交易所业务培训情况

    作为独立董事，我们积极参加北京证券交易所（以下简称“北交所”）在 2022
年 11 月 29 日和 30 日在线上举办的上市公司独立董事系列的相关业务培训，通
过对独立董事权利义务与法律责任、上市公司独立董事持续监管指引、专精特新
企业独立董事履职关注问题、北交所上市规则解读、上市公司再融资与重大资产
重组解读、上市公司股权激励与员工持股计划制度解读、上市公司股份回购制度
解读等课程的学习，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，
切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

    六、被北京证券交易所实施监管措施、自律监管措施或纪律处分等情况

    2022 年度履行独立董事职责的过程中，我们不存在被北交所实施工作措施、
自律监管措施或纪律处分等情形，也未发现公司存在此类情况。

    2023 年，我们作为公司的独立董事，将进一步加强与公司董事、监事、管
理层的沟通，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则以及
公司章程的要求，继续勤勉尽责，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建
设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，认真履行独立董事义务，发挥独立
董事作用，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运
营、稳定发展做出积极贡献。




                                         青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                                               独立董事：周宇、刘学生

                                                      2023 年 4 月 26 日