证券代码：831278         证券简称：泰德股份         公告编号：2023-029



       青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系管理档案制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、    审议及表决情况

    本制度经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议
通过，无需提交股东大会审议。



二、    制度的主要内容，分章节列示：




                   青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                      投资者关系管理档案制度



    第一章 总 则

    第一条 为加强青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）投资
者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，制定本制度。

    第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动
交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对
公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回
报投资者、保护投资者目的的相关活动。

    第二章 细 则

    第三条 公司董事会秘书办公室负责制定并留存投资者关系管理的档案，并
由专人进行收集、整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的
前提下，公司其它部门有义务配合董事会秘书办公室进行相关工作。

    第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后 2 个交易日内完成
档案的收集、整理、归档工作，归档经办人应当保证归档的文件资料齐全、完整、
准确。 公司开展业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，应当编制
投资者关系活动记录，在活动结束后，活动记录应当及时披露或以北交所规定的
其他方式公开。 公司在投资者关系活动中泄漏了未公开重大信息的，应当立即
通过规定信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

    第五条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容：

    （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

    （二）投资者关系活动的交流内容；

    （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

    （四）其他内容。

    第六条 归档的资料，应当做到书写材料合乎标准、字迹工整、内容规范、
符合档案保护的要求。

       第七条 凡公司人员因工作需要借阅投资者关系管理档案材料的,借阅人应
当就查阅目的履行向董事会秘书审批的程序。在获得董事会秘书书面批准后，由
档案保管人员进行登记，并由借阅人签字确认。借阅档案材料的时间不得超过一
周。

    第八条 借阅人对档案应负有安全和保密的责任。借阅人要妥善保管档案，
严禁对档案材料进行涂改、撕页、拆卷。借阅人不得将档案转借他人或将档案带
出公司 。

    第九条 承办投资者关系管理档案的人员发生工作变动，应将经办的文件材
料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

    第十条 投资者关系管理档案由公司证券法务部负责保存，保存期限为五年，
到期后公司可根据实际情况予以销毁。

    第三章 其 它

    第十一条 本制度所称“以上”、“以下”、“超过”均含本数。

    第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定为准。

    第十三条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。

    第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。




                                          青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 4 月 26 日
                    青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                          投资者关系活动记录表

                                              编号：


               □ 特定对象调研                □ 分析师会议

               □ 媒体采访                    □ 业绩说明会

               □ 新闻发布会                  □ 路演活动
投资者关系活
               □ 新场参观
   动类别
               □ 其他 （文字说明活动内容）


参与单位名称

/及人员姓名


活动时间


活动地点


上市公司接待

人员姓名/职

     位


投资者关系活

动主要内容介

     绍


   记录人：                                          记录日期：   年   月   日
                              青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                               投资者关系活动工作台账


日期：      年      月    日                                       编号：xxxx-000
序号     活动类别        活 动 时   活动内容            接待人员      备注

                         间




3




                                                青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2023 年 4 月 26 日