证券代码：831278          证券简称：泰德股份         公告编号：2023-016



          青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性法律文件以及《青岛泰德
汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制
度》的有关规定，我们作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会
第十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

    一、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见

    经审议，公司 2022 年度利润分配方案充分综合考虑了公司目前的股本规
模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力。预案内容与公司业绩成长性相匹配，
同时兼顾广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。预
案未违反《公司法》和公司章程的有关规定，符合《利润分配管理制度》要求，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》的独立意见

    经审阅议案，我们认为：关于公司董事 2023 年的薪酬方案是由董事会薪酬
与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司 2023 年战略实施及经营预
算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

    三、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

    经审阅议案，我们认为：关于公司高级管理人员 2023 年的薪酬方案是由董
事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，充分考虑了公司 2023 年战略实施
及经营预算目标，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，不存在损
害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    因此我们一致同意该议案。并将该议案提交公司股东大会审议。

    四、《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>议案》的独立
意见

    经审阅《关于<2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》的
具体内容，我们认为《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、准确的反应了公司前次募集资金的使用情况，前次募集资金已按计划实施，
不存在实际投资项目变更的情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股
东的利益。

    因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

    五、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

    经审阅公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容，我们认为，
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作的实际情况。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
利益的情形，符合全体股东的利益。

    因此，我们同意《2022 年度内部控制自我评价报告》。
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
      独立董事：周宇、刘学生

          2023 年 4 月 26 日