证券代码：831304           证券简称：迪尔化工         公告编号：2023-034



                     山东华阳迪尔化工股份有限公司

    关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
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带法律责任。


    山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日

召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关

于公司董事薪酬数额的议案》、《关于公司监事薪酬数额的议案》、《关于公司经理

层薪酬数额的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬

管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参行业薪酬水平，制定

公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

    在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。

二、本方案使用期限

    2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1. 董事薪酬方案

    （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本

薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定；公司内部董

事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬

与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按年领取津贴。

   （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

2. 监事薪酬方案
    除外部投资机构委派的监事外，其他监事领取监事津贴。若监事同时在公司

担任工作职务，则依据其岗位、职务领取薪酬，并由公司人力资源部门对其进行

考核，不再另外领取监事津贴。外部投资机构委派的监事不在公司领取薪酬与津

贴。

3. 高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。基本薪酬结合行

业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与公司年度经营业绩相挂钩，

经公司董事会考核后确定。

四、其他规定

    1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。

绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。

    2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4.根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通

过之日生效，董事、监事薪酬须提交 2022 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

（三）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                           山东华阳迪尔化工股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 24 日