证券代码：831304           证券简称：迪尔化工        公告编号：2023-026



                     山东华阳迪尔化工股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹学银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司 2022 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计完
毕，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2022
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对
公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。 具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《2022 年年度
报告》（公告编号：2023-030）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

    根据中国证监会 2014 年 12 月 25 日公布的《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京
证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司监事会对公司《2022 年年度报
告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

    （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。

    （2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司
2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度
报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

    （3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

    为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健康
的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事薪酬数额》议案
1.议案内容：
    为了进一步完善公司监事的薪酬管理，有效提升公司监事的决策力及高度责
任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定监事薪酬数额。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明》
   议案
1.议案内容：
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审
计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
   2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：
    公司拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告>》议案
1.议案内容：
    根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要求，
公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>》议案
1.议案内容：
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则(试行)》《上市公司 2023 年第一季度报告内容与格式模板》以及
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号一季度报告》等有关要求，公
司监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北
京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、季度报告的内容和格式符合《上市公司 2023 年第一季度报告内容与格式
模板》的规定，未发现公司 2023 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2023 年第一季度报告真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成
果和财务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议，依法履行
了监事的职责。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn/）披露的公告《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。




                                             山东华阳迪尔化工股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2023 年 4 月 24 日