[临时公告]迪尔化工:独立董事2022年度述职报告2023-04-24
证券代码:831304 证券简称:迪尔化工 公告编号:2023-027
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
作为山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,锡
秀屏女士和刘学生先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定,认真、勤勉、
谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交
办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
锡秀屏,女,1947 年出生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师。1970
年8月至1988年12月,任山东鲁光化工厂技术员、技术科工程师;1989年1月至
2005年10月,任山东省化工规划设计院副总工程师、技术部主任;2005年11月,
退休。曾任山东联合化工股份有限公司独立董事;现任全国化工合成氨设计技术
中心站副站长、全国化工硝酸硝酸盐技术协作网主任委员。
刘学生,男,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专
业,研究生学历,中国注册会计师。2000年1月至2002年10月,就职于山东艺达家
纺有限公司,任财务科长;2002年11月至2006年10月,就职于山东天恒信有限责
任会计师事务所,任审计员;2006年11月至2009年12月,就职于山东盛基投资有
限责任公司,任财务总监;2010年1月至2016年3月,就职于大信会计师事务所(
特殊普通合伙),任部门经理;2016年4月至今,就职于大华会计师事务所(特
殊普通合伙),任部门经理、合伙人;2019年7月至今,兼任四川富临运业集团
股份有限公司独立董事;2020年4月至今,兼任青岛泰德汽车轴承股份有限公司
独立董事;2020年6月至今,兼任东亚装饰股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。独立董事锡秀屏女
士和刘学生先生任职后会议出席情况如下:
是否存在连续三次
现场或通讯 委托出
应出席董 缺席董 未亲自出席或者连
独立董 表决出席董 席董事 列席股东大
事会会议 事会会 续两次未能出席也
事姓名 事会会议次 会会议 会次数
次数 议次数 不委托其他董事出
数 次数
席的情况
锡秀屏 3 3 0 0 否 2
刘学生 3 3 0 0 否 2
注: 2022年5月15日召开2021年年度股东大会、2022年9月6日召开2022年第一次
临时股东大会时尚未任命独立董事。
三、 发表独立意见情况
独立董事锡秀屏女士和刘学生先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验,共发表了 3 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
一、对《关于前期会计差错更正》议案的独立意见
二、对《关于更正<2019 年、2020 年、2021 年年
度报告及摘要> 以及<2022 年半年度报告>》
第三届董事 议案的独立意见
2022年9月
会第十二次 三、对《关于<内部控制自我评价报告>》议案的独 同意
26日 立意见
会议
四、对《关于<最近三年一期非经常性损益明细表>
》议案的独立意见
五、对《关于<前次募集资金使用情况专项报告>》
议案的独立意见
一、对《关于<预计 2023 年度公司与山东华阳农药
化工集团有限公司发生日常性关联交易>的议案
2022年12 第三届董事 》、《关于<预计 2023 年度公司与山东华阳化
会第十三次 工机械有限公司发生日常性关联交易>的议案》 同意
月13日 的独立意见
会议
二、对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》的独立意见
2022年12 第三届董事 一、《关于更正 2021 年第三季度报告的议案》的 同意
月16日 会第十四次 独立意见
会议 二、《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》
的独立意见
四、对公司现场检查情况
2022年度,我们通过现场、电话或微信沟通等方式和公司管理人员保持密切
联系,通过现场查阅资料、与公司董事、高级管理人员及相关工作人员交流等方
式,以对其履职情况、信息披露情况进行监督和核查,及时了解公司日常经营状
态和可能产生的经营风险,有力地促进了董事会决策的科学性和客观性,有效维
护中小股东权益。
五、 履行独立董事特别职权的情况
2022年度,不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议
聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等
情况。
六、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
2022年度,我们及时审阅公司相关报告文稿,对公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平等情况进行监督和检查;根据监管部门相关文件的规定和要求,
我们持续关注公司治理结构及经营管理工作,认真审核公司相关资料并提出建议,
切实维护了公司和中小股东的合法权益,积极有效地行使了独立董事的职责。
七、参加北京证券交易所业务培训情况
作为独立董事,我们积极参加北京证券交易所(以下简称“北交所”)在
2022年11月29日和30日在线上举办的上市公司独立董事系列的相关业务培训,通
过对独立董事权利义务与法律责任、上市公司独立董事持续监管指引、专精特新
企业独立董事履职关注问题、北交所上市规则解读、上市公司再融资与重大资产
重组解读、上市公司股权激励与员工持股计划制度解读、上市公司股份回购制度
解读等课程的学习,进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,
切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。
八、其他需要说明的情况
1、2022年度任期内,不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处
分等情况。
2、2022年度,公司为我们履行职责提供了必要的工作条件,对我们的工作
给予积极支持与配合,不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中,我们积
极履行独立董事职责,主动了解公司相关经营情况和重大事项进展,关注董事会、
股东大会决议的执行落实情况,充分发挥独立董事的专业知识及独立作用,为公
司规范运作及实现战略发展建言献策。
3、2023年的任期内,我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事
职责,按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务,发
挥独立董事的作用,坚持独立、客观、公正的原则,维护全体公司股东,尤其是
中小股东的合法权益。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
独立董事:锡秀屏、刘学生
2023年4月24日