证券代码：831445           证券简称：龙竹科技         公告编号：2022-017




                 龙竹科技集团股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带法律责任。




    龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开

第三届董事会第二十一次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号

——独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》

等有关规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第

二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、针对《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》的独立

意见

    经审查叶学财先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为：叶

学财先生作为公司董事，具有相应的任职资格，能够胜任本公司该岗位工作，不

是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，

也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份

转让系统有限责任公司、北京证券交易所的任何处罚和惩戒。叶学财先生作为公

司董事的提名方式、程序及提名人资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    综上，我们同意叶学财先生担任公司董事，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。

    二、针对《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

    经审阅《关于修订<公司章程>的议案》，我们认为：本次公司章程的修订符

合相关法律、法规和规则的要求，有利于促进公司规范治理，不存在损害中小股

东利益的情形。

    综上，我们同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交

公司股东大会审议。

    三、针对《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

    经审阅《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，我们认为：本次公司

<利润分配管理制度>的修订符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，不存在

损害中小股东利益的情形。

    综上，我们同意《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

    四、针对《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见

    经审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，我们认为：本次变更部分募

集资金用途是公司根据实际经营管理情况作出的调整，募集资金将用于股东大会

决定的募集资金投资项目，符合《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金

使用效率，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股

东利益的情况。

    综上，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该议案提

交公司股东大会审议。


                                             龙竹科技集团股份有限公司

                                                 独立董事：付玉、刘阳

                                                      2022 年 3 月 18 日