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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 审议《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》
3.00 审议《关于公司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 审议《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
11.00 审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 |
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2023-12-11
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2023年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-12-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-12-11
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2023年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-12-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-12-11
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2023年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-12-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-11-21
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; |
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2023-08-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2023-061）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-06-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-06-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
11.00 审议《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
13.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-19 |
拟披露年报 |
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