证券代码：831445          证券简称：龙竹科技         公告编号：2022-058



                      龙竹科技集团股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
    2.会议召开地点：公司大会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》
的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会编制的《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规
的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2021 年年度报告》（公告编号：2022-056）、《2021 年年度报告摘要》（公告编
号：2022-057）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽
责，履行《公司章程》赋予的各项职责，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展
各项工作，总结并形成了《2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事刘阳先生、付玉女士向董事会提交了 2021 年度独立董事述职
报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-061）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理根据 2021 年度公司经营业绩情况、运营管理及内部治理等各项
工作情况，总结并形成了《2021 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2021 年全年经营及财务状况编制《2021 年度财务决算报告》，并
在综合公司发展战略目标、市场情况和宏观经济预期基础上编制《2022 年度财
务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-062）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事刘阳、付玉对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-063）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常
发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风
险型理财产品。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-064）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）,以
资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。公司将以权益分派实施时股权登记日
应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持
分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责
任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-065）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-066）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公
司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度
股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-067）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见》。




                                         龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 19 日