证券代码：831445          证券简称：龙竹科技         公告编号：2022-075



                      龙竹科技集团股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司大会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.会议列席人员：其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》
的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-077）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消回购价格下限的议案》
    1.议案内容：
    自公司第三届董事会第二十次会议审议通过股份回购方案起，二级市场股票
价格的波动影响了既定的回购价格，公司董事会基于对公司价值的判断和未来可
持续发展的坚定信心，为维护投资者利益，在综合考虑公司经营及财务状况基础
上，根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》
等相关规定，公司拟取消回购价格下限。具体内容详见公司同日在北京证券交易
所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消回购价格下限的公告》（公告编号：
2022-078）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事付玉、刘阳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。




                                         龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日