[临时公告]龙竹科技:关于取消回购价格下限的公告2022-04-26
证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2022-078
龙竹科技集团股份有限公司
关于取消回购价格下限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消回购价格下限的议案》，
具体情况如下：
一、调整前回购股份事项的概述及进展
公司分别于 2022 年 3 月 14 日和 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二
十次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司回购股份方案》，
同意公司拟以自有资金采取竞价方式回购公司股份，回购价格区间为 13.80 元/
股-25.00 元/股，预计使用回购资金总额区间为 828.00 万元-2,500.00 万元，具体
内容详见公司在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的《回购股份方案公告》
（公告编号：2022-013）。
截至本公告日，公司未实施回购。
二、回购股份方案的调整情况
自公司第三届董事会第二十次会议审议通过股份回购方案起，二级市场股票
价格的波动影响了既定的回购价格，公司董事会基于对公司价值的判断和未来可
持续发展的坚定信心，为维护投资者利益，综合考虑公司经营及财务状况，根据
《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关
规定，经公司董事会审议通过，公司拟取消回购价格下限，具体内容如下：
调整前：本次回购价格区间为 13.80 元/股-25.00 元/股，预计使用回购资金
总额区间为 828.00 万元-2,500.00 万元；
调整后：本次回购价格为不超过 25.00 元/股，预计使用回购资金总额不超过
2,500.00 万元；
除上述调整内容外，其他回购内容无变化。
三、调整方案的合理性、可行性分析及对公司经营活动、财务状况及未来
发展的影响
本次调整方案依据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4
号-股份回购》等相关规定，同时综合考量了目前二级市场股票价格并结合公司
货币资金状况、市场情况等客观因素，为保障股东利益和维护公司价值，取消回
购价格下限具有一定实施弹性，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，
且不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。
四、调整方案所履行的决策程序
公司分别于 2022 年 3 月 14 日和 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十
次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会在法律法规
规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份
的相关事宜，具体内容详见公司在北京证券交易所官网 www.bse.cn 上披露的
《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-049）。
公司本次取消回购价格下限属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消回购价格下限的议案》，
决定取消回购价格下限。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次取消回购价格下限符合《公司法》《证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关规定及《公
司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规；本次取消回购价格下限，
系公司综合考量了目前二级市场股票价格、公司货币资金状况、市场情况等客观
因素，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及
中小投资者权利的情形。
六、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次
会议决议相关事项的独立意见》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
