证券代码：831445           证券简称：龙竹科技        公告编号：2022-086



                       龙竹科技集团股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》
1.议案内容：
    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
的解除限售条件未成就，激励对象不具备激励资格，涉及 428,000 股限制性股票
应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性
文件以及公司《股权激励计划》的有关规定等相关规定，决策审批程序合法、合
规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司同日在北京证券
交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股
票方案的公告》（公告编号：2022-087）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于减少注册资本、修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。




                                          龙竹科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 10 日