证券代码：831445        证券简称：龙竹科技      公告编号：2022-092



                      龙竹科技集团股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日
    2.会议召开地点：公司大会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-067），本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
47,503,386 股，占公司有表决权股份总数的 41.40%。
    注：截至 2022 年 5 月 5 日，公司已累计回购公司股份 333,568 股。公司总
股本为 115,065,800 股，则公司有表决权股份总数为 114,732,232 股。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
266,582 股，占公司有表决权股份总数的 0.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司总经理出席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     公司董事会编制的《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规
 的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
 大遗漏。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-056）、《2021 年年度报告摘要》（公告编
 号：2022-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽
 责，履行《公司章程》赋予的各项职责，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开
 展各项工作，总结并形成了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽
责，履行《公司章程》赋予的各项职责，总结并形成了《2021 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     付玉女士、刘阳先生作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有
关规定和要求，在 2021 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，
认真审议董事会各项议案并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益，总结并形成了独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
   议案》
1.议案内容：
     公司根据 2021 年全年经营及财务状况编制《2021 年度财务决算报告》，并
在综合公司发展战略目标、市场情况和宏观经济预期基础上编制《2022 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
     公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-063）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正
常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期
低风险型理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》 公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）,
以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。具体内容详见公司在北京证券交易
所官网（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,503,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
        公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严
格对公司治理情况进行了自查并形成了相关报告。具体内容详见公司在北京证
券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2022-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,481,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 22,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                      同意                  反对            弃权

 序号            名称               票数           比例     票数    比例    票数    比例

          《关于公司 2021 年年
 (九)                             2,975,823       100.00%    0      0.00%    0      0.00%
         度权益分派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱艳萍、王婷
（三）结论性意见
    本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。



四、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》。




                                        龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 11 日